The Wall Street Journal изучила 80-страничный внутренний отчёт Binance, подготовленный в апреле по запросу финансовой разведки ОАЭ. Аналитики биржи связали 21 клиентский счёт с сетью иранского финансиста Бабака Занджани. Совокупный оборот этих счетов составил около $850 млн, а не менее $67 млн ушли на кошельки, которые израильское Минобороны связывает с Корпусом стражей исламской революции.

Почти $830 млн из общего оборота пришлись на корпоративный счёт Zedcex в конце 2024-го — конце 2025 года; из него $56 млн вывели на связанные с КСИР кошельки. След к остальным счетам расследователи Binance восстанавливали по общим устройствам, входам из Тегерана, корпоративным связям и запросам правоохранителей. Это вывод внутреннего расследования и государственных органов, а не решение суда. Кроме того, $850 млн — весь объём операций сети на бирже, а не сумма, полученная КСИР.

Binance заявила изданию, что заблокировала такие счета в конце 2025 года и к маю 2026-го закрыла последний из них. Биржа признала исторические задержки между рекомендациями комплаенс-команды и административными решениями, но утверждает, что уже изменила процедуры. По внутренним документам, для исключения одного клиента с высоким статусом требовалось согласование старших руководителей.

Американский Минфин в январе и июле внёс Занджани, Zedcex, Zedxion и связанных с ними лиц в санкционные списки, назвав эту сеть частью инфраструктуры отмывания денег для КСИР. В сентябре ведомство отдельно ввело санкции против BitBank, ещё одной связанной с Занджани криптобиржи. Новый отчёт раскрывает устройство счетов на Binance, но сам по себе не является новым обвинением, штрафом или санкцией против Binance.