Минфин США 17 сентября внёс иранскую криптобиржу BitBank и разработавшую её компанию Pishtaz Simorgh в санкционный список. По данным OFAC, с июня биржа использовалась для перевода платежей, полученных иранской службой, которая взимает плату за безопасный проход судов через Ормузский пролив.

Американское ведомство утверждает, что в июне–июле связанный с BitBank финансист Бабак Занджани провёл через эту инфраструктуру биткоины на сотни миллионов долларов в пользу Корпуса стражей исламской революции. Публичных ончейн-доказательств этих переводов в сообщении OFAC нет: сумма и получатель приводятся как вывод американских властей.

Санкции уже действуют. Имущество и имущественные права BitBank в США или под контролем американских лиц должны быть заблокированы и задекларированы; операции с биржей для лиц США запрещены без разрешения OFAC. Ограничения также распространяются на компании, которыми фигуранты списка владеют не менее чем на 50%.

Это не техническая блокировка сети Bitcoin и не автоматическая заморозка всех кошельков BitBank. Механизм работает через банки, биржи и других контрагентов: американские участники обязаны прекратить операции, а иностранные рискуют попасть под вторичные санкции, если продолжат обслуживать обозначенную инфраструктуру.