Прокуратура Парагвая добавила к делу недавно отстранённого президента Сантьяго Пеньи обвинение в преступном сообществе. Тот же пункт предъявили бывшему главе Центробанка Карлосу Карвальо, трём бывшим директорам банка и экс-руководителю банковского надзора. По версии обвинения, они создали структуру из чиновников исполнительной власти и Центробанка, которая защищала интересы цифрового Ueno Bank и его материнской группы. Это обвинение прокуратуры: суд выводов о виновности не делал.

В документе, который цитирует Reuters, Пенью называют предполагаемым руководителем этой структуры. Следствие утверждает, что президент влиял на ведомства и государственные организации, чтобы они сохраняли крупные суммы в Ueno, хотя сам был финансово связан с банковской группой. Ему также вменяют выгодные банку публичные и ведомственные указания, сокрытие предупреждений о неплатёжеспособности и получение незаконных выплат. Ранее прокуратура сообщала, что к сентябрю в Ueno находились около 3,61 трлн гуарани и $233,4 млн средств государственных и пенсионных организаций.

Пенья и Карвальо уже обвинялись в злоупотреблении доверием и управлении в личных интересах и находятся под стражей до суда; оба отрицают нарушения. После краха Ueno, оставившего примерно 3 млн клиентов без доступа к деньгам, парламент отстранил Пенью, а 6 ноября его сменил вице-президент Педро Альяна.

Новый пункт не доказывает вину бывшего президента и сам по себе не возвращает деньги вкладчикам. Но прокуратура теперь описывает не отдельный конфликт интересов одного политика, а предполагаемое согласованное участие президентской власти, Центробанка и надзора в поддержке проблемного банка. Именно этот механизм предстоит проверять суду.